Υπόθεση απάτης σε βάρος κατοίκου της Χίου, ο οποίος πείστηκε να καταβάλει συνολικά 7.450 ευρώ με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.
Για την εμπλοκή του στην υπόθεση ταυτοποιήθηκε 52χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Η απάτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 11 Ιουνίου 2025, με θύμα ημεδαπό κάτοικο της Χίου.
Άτομα, τα στοιχεία των οποίων παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι επενδυτικής εταιρείας.
Με πρόσχημα την επίτευξη οικονομικού κέρδους μέσα από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να τον πείσουν να πραγματοποιήσει διαδοχικές μεταφορές χρημάτων σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε τμηματικά έφθασε τις 7.450 ευρώ.
Καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδρομή των χρημάτων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μεγάλο μέρος του ποσού μεταφέρθηκε αρχικά σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον 52χρονο, ενώ στη συνέχεια μέρος των χρημάτων κατέληξε σε λογαριασμό ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που επίσης συνδέεται με τον ίδιο.
Παράλληλα, από την ψηφιακή διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία μεταφοράς χρηματικών ποσών ανήκουν, σύμφωνα με την έρευνα, στον ίδιο κατηγορούμενο.
Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό μέρος του αποδεικτικού υλικού που οδήγησε στην ταυτοποίηση του 52χρονου και στον σχηματισμό της σχετικής ποινικής δικογραφίας.
Η υπόθεση, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στον 52χρονο, καθώς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει εμπλοκή ακόμη ενός προσώπου.
Πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται για τα ίδια αδικήματα, δηλαδή για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.
facebook
youtube
instagram
X
