Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει επί σειρά ετών μηχανισμό εξαπάτησης του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται μεταξύ των οκτώ ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την αστυνομική έρευνα, οι δύο φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπό διερεύνηση οργάνωση.
Μεταξύ των υπόλοιπων συλληφθέντων βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η δομή του δικτύου, ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου και το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.
Ο μηχανισμός με τις εταιρείες και τους «αχυρανθρώπους»
Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκινά τουλάχιστον από το 2021 και, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στηριζόταν στη δημιουργία εταιρειών οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν ή να διοικούνται από πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρεται να αναπτύσσουν δραστηριότητα χωρίς να αποδίδουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Καθώς οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη προς τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την εικόνα που σχηματίζουν οι Αρχές, ο ίδιος μηχανισμός επαναλαμβανόταν μέσω νέων εταιρικών σχημάτων.
Με τον τρόπο αυτό φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένα διαρκώς ανανεούμενο δίκτυο επιχειρήσεων και προσώπων, το οποίο επέτρεπε τη συσσώρευση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς αυτές να εξοφλούνται.
Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ
Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Από τα έως τώρα δεδομένα, η ζημιά που φέρεται να έχει υποστεί αποκλειστικά ο e-ΕΦΚΑ από τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, η έρευνα δεν περιορίζεται στις οφειλές προς τον ασφαλιστικό οργανισμό. Παράλληλα εξετάζεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα η συνολική ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί σε βάρος του Δημοσίου να εκτιμάται σε ποσό άνω των 5 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά παραμένουν στο στάδιο της αποτίμησης, καθώς η αστυνομική επιχείρηση και η οικονομική έρευνα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι εταιρείες, οι συναλλαγές, τα φορολογικά δεδομένα και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την υπόθεση.
Οκτώ συλλήψεις και έρευνα σε πλήρη εξέλιξη
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και φερόμενοι «αχυράνθρωποι».
Οι έρευνες συνεχίζονται σε περιοχές της Αττικής, καθώς οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των εταιρικών σχημάτων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν, τις οικονομικές συναλλαγές τους και τις διαδρομές των χρημάτων.
Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί πλέον και το κατά πόσο υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα ή επιχειρήσεις που συνδέονται με τον υπό διερεύνηση μηχανισμό, καθώς και εάν το ύψος της ζημιάς που έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί θα αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και λογιστικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αναμένεται αναλυτική επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα αποσαφηνίσει το εύρος της υπόθεσης, τις κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες και τον τρόπο με τον οποίο, κατά τις Αρχές, λειτουργούσε η οργάνωση.
Υπογραμμίζεται ότι οι αναφορές στον ρόλο και στις πράξεις των συλληφθέντων αφορούν το παρόν στάδιο της αστυνομικής και δικαστικής διερεύνησης και ισχύει στο ακέραιο το τεκμήριο αθωότητας.
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.
facebook
youtube
instagram
X
